Rząd Wielkiej Brytanii ma ponoć miliardy USD w bitcoinach. A przynajmniej tak twierdzi Arkham Intelligence, które znalazło w sieci portfel, który ma należeć do rządu Zjednoczonego Królestwa. Jak władze UK znalazły się w posiadaniu takiego majątku?
- Rząd Wielkiej Brytanii ma posiadać 6 mld USD w BTC.
- Portfel należący do Zjednoczonego Królestwa znalazła firma Arkham Intelligence.
- Środki należały wcześniej do oszustów z Chin, którzy prali przejęte od inwestorów pieniądze.
Bitcoin w portfelu Wielkiej Brytanii
Arkham stwierdziło, że
bitcoiny, które są
własnością rządu Wielkiej Brytanii, należały wcześniej do przestępcy i oszusta
Zhimina Qiana.
Rząd Wielkiej Brytanii posiada teraz 6 miliardów dolarów w bitcoinach. Przechowuje je od 3,5 roku po ich przejęciu od Zhimina Qiana w 2021 roku
- podała firma.
Co ciekawe, portfel ten
bywa nadal aktywny, a ostatni raz 3 miesiące temu. Za pierwszym razem wpłacono na niego
2400 bitcoinów o wartości 93 milionów USD. Ostatni taki transfer był na poziomie 1
9 200 bitcoinów o wartości 750 milionów dolarów.
Oszustka, która była bitcoinową milionerką
Wspomniany
Qian Zhimin to obywatel Chin, który oszukał 130 000 chińskich inwestorów na kwotę
5,6 miliarda USD.
Zrobił to w latach 2014–2017. Stał za nielegalną zbiórką funduszy w
Tianjin Blue Sky Gerui na kwotę 43 miliardów juanów.
Zhimin współpracował też z
Jian Wen, która została już skazana na 6 lat więzienia.
Wen zajmowała się praniem pieniędzy, jakie Zhimin przejmował od swoich ofiar.
Wpadła w bardzo głupi sposób.
Choć pracowała w branży gastronomicznej i to na niskim szczeblu nagle zaczęła kupować „
warte wiele milionów dolarów nieruchomości i biżuterię”.
Ze swojego mieszkania, które znajdowało się nad chińską restauracją w Leeds, przeprowadziła się do wynajętego za ponad 20 000 USD miesięcznie domu z sześcioma sypialniami.
Potem starała się kupić
rezydencję za 30 milionów USD. Wtedy zainteresowały się nią służby i fiskus.
Pierwotnie tłumaczyła się tym, że przez lata kopała
bitcoiny, potem twierdziła, że
dorabiała w branży jubilerskiej.
Stąd miała wziąć tak wielki majątek. Oczywiście okazało się, że tak naprawdę brała udział w procederze prania pieniędzy.
Komentarze