8 sierpnia OFAC umieścił stronę internetową Tornado Cash, a także 39 adresów ETH i 6 adresów USDC związanych z mieszarką na swojej liście sankcji. Według agencji od czasu powstania usługi w 2019 roku atakujący wyprali za jej pośrednictwem ponad 7 mld USD w kryptowalutach, przy czym część środków była powiązana z północnokoreańską grupą hackerską Lazarus Group.
Twórca Tornado Cash zatrzymany w Holandii
12 sierpnia organy ścigania w Holandii aresztowały dewelopera Tornado Cash pod zarzutem udziału w praniu pieniędzy i ukrywania przestępczych przepływów finansowych za pośrednictwem mieszarki. Później okazało się, że zatrzymanym mężczyzną jest 29-letni Percew. Działanie władz odbiło się echem w globalnej społeczności kryptowalutowej, zaniepokojonej atakiem na branżę oprogramowania open source. W Amsterdamie zorganizowano wiec poparcia dla Percewa, na którym w jego obronie przemawiał m.in. założyciel Cardano Charles Hoskinson. W artykule stwierdzono jednak, że zdaniem ekspertów ds. bezpieczeństwa opinia publiczna nie ma pełnej informacji o powodach nałożenia sankcji przez rząd USA. Według raportu firmy Kharon, mieszarka wykorzystuje oprogramowanie opracowane przez zarejestrowaną w Delaware firmę TraxSec Corporation. Percew jest jej założycielem i dyrektorem generalnym. W 2017 roku pracował jako specjalista ds. bezpieczeństwa informacji i inteligentnych kontraktów w firmie Digital Security LLC. W 2018 roku Ministerstwo Finansów wskazało firmę jako udzielającą wsparcia materialnego i technicznego FSB od 2015 roku.Today @FortuneMagazine featured Kharon’s recent piece on the sanctioned #cryptocurrency mixer #TornadoCash and how its developer — Alexey Pertsev — once worked for a company that was designated for providing support to #Russia’s FSB.//t.co/p2Uy96Z5GO
— Kharon (@KharonData) August 26, 2022
Komentarze