Dawno nie słyszeliśmy o żadnym pozwie wymierzonym w giełdę kryptowalut, prawda? Amerykańskie władze postanowiły jednak o sobie przypomnieć. Zarzucają KuCoin, że ta nie wdrożyła u siebie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zasad "Know Your Customer" (KYC).
- Władze USA zarzucają KuCoin brak stosowania zasad KYC i AML, co umożliwiło przestępcom pranie na tej giełdzie pieniądzy.
- Analitycy uspokajają klientów firmy: wypłaty kryptowalut z giełdą nadal są możliwe i wiele sugeruje, że platforma ma spore rezerwy środków.
- Wartość tokena KuCoin spadła w skali 24 h o 15%.
KuCoin z zarzutami
Według prokuratorów USA brak
AML i
KYC na giełdzie
KuCoin umożliwił wykorzystywanie platformy do prania środków pochodzących z przestępstw. W komunikacie prasowym z 26 marca władze oskarżają firmę KuCoin oraz jej założycieli,
Chuna Gana i
Ke Tanga, że prowadzą nielicencjonowaną platformę handlową. Do tego doszło
naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej.
Chodzi dokładnie o to, że
KuCoin i jego założyciele obsługiwali klientów w USA, a nie zarejestrowali swojej firmy w
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) jako firmy przekazującej pieniądze ani w
Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
Ponadto oskarżeni mieli ponoć „świadomie” nie przestrzegać przepisów dot. AML i KYC. Zamiast tego starali się niejako ukryć na swojej platformie klientów z USA. Prokuratorzy stwierdzili nawet, że
KuCoin twierdziło, że nie ma ani jednego użytkownika z tego kraju.
Brak AML i KYC było dla platformy dobre ze względów biznesowych, bowiem - jak twierdzi prokuratura - przez to była to giełda idealna dla przestępców. Darren McCormack, pełniący obowiązki agenta HSI, przekazał nawet mediom w oświadczeniu, że założyciele KuCoin byli rzekomo zaangażowani w
„wielomiliardowy spisek kryminalny”.
(...) KuCoin zostało wykorzystany jako narzędzie do prania dużych sum dochodów z przestępstw, w tym wpływów z rynków darknetu oraz złośliwego oprogramowania, oprogramowania ransomware i scamów. Od założenia w 2017 r. KuCoin otrzymało ponad 5 miliardów USD i wypłacono z niej ponad 4 miliardów USD w postaci podejrzanych i przestępczych wpływów
- dodał.
Ganowi i Tangowi grozi teraz kara pięciu lat więzienia. Obaj mają przebywać wciąż na wolności.
Warto dodać, że wcześniej KuCoin
zapłaciło już w USA grzywnę w wysokości 22 milionów USD. Wszystko w ramach ugody z prokuratorem generalnym Nowego Jorku. Giełda kryptowalut
opuściła także nowojorski rynek.
Giełda wkrótce upadnie wraz z środkami klientów?
Wszystkie powyższe doniesienia sprawiły, że w ciągu ostatnich 24 godzin z KuCoin wypłacono netto nieco ponad 780 milionów USD.
Ponownie spójrzmy na dane Nansena.
KuCoin odnotował przez ostatnie godziny całkowity
odpływ kapitału na poziomie 882 milionów USD i tylko wpłaty rzędu 99 milionów USD.
Według danych od
CryptoQuant, rezerwa
bitcoinów na KuCoin wynosiła około 6277 BTC, podczas gdy etheru - 99 359 ETH. Dodano też, że można wywnioskować, że właściciele giełdy
"nie mieszali środków" firmy z kapitałem klientów. Pod tym kątem
wszystko jest więc w porządku i środki użytkowników są raczej bezpieczne.
Wygląda na to, że nie mieszają środków klientów i mają wystarczające rezerwy, aby przetwarzać wypłaty użytkowników
– stwierdził CEO CryptoQuant,
Ki Young Ju.
//twitter.com/ki_young_ju/status/1772820598198313298?s=20
Kurs tokena KCS
Choć giełda jest "zdrowa" nie można tego powiedzieć o tokenie KuCoina (KCS), którego kurs spadł przez 24 h o około 15%.
Z pozytywów: w dokumentach ponownie określono ether jako towar. Choć nie poprawia to sytuacji KuCoina, może pomóc w zatwierdzeniu ETF-ów kryptowaluty
Ethereum.
Komentarze