Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FINMA) zmienił przepisy dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy, po to by uwzględnić aktywa cyfrowe. Takie informacje udostępnił regulator na oficjalnej stronie internetowej.
Szwajcaria: FINMA dokonała rewizji rozporządzenia
Szwajcarski Urząd Nadzoru Rynków Finansowych FINMA dokonał częściowej rewizji rozporządzenia FINMA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zmienił przepisy. A to wszystko po to, by uwzględnić w nich aktywa cyfrowe. Po przeprowadzeniu przesłuchania w sprawie częściowej rewizji, obecnie publikuje ostateczną wersję rozporządzenia. W odpowiedzi na uwagi złożone w czasie konsultacji, wyjaśnia sposób obliczania progu dla transakcji z walutami wirtualnymi. Rozporządzenie FINMA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy zostanie rozszerzone. Według oficjalnej strony regulatora:FINMA dostosowała rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby uwzględnić najnowsze zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz rozporządzenie Rady Federalnej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Szwajcaria będzie weryfikować transakcje kryptowalutowe
Wedle nowych poprawek, obywatele Szwajcarii muszą zweryfikować swoją tożsamość podczas przeprowadzania transakcji kryptowalutowych na kwotę ponad 1 tys. franków szwajcarskich (1 005 USD) w ciągu 30 dni. Według komunikatu, ten obowiązek dotyczy tylko transakcji polegających na wymianie walut wirtualnych na gotówkę lub inne anonimowe środki płatnicze:FINMA otrzymała liczne odpowiedzi dotyczące określenia progu dla transakcji walutami wirtualnymi. Ze względu na zagrożenia i niedawne przypadki nadużyć FINMA stoi na straży zasady, że konieczne są środki techniczne, aby zapobiec przekroczeniu progu 1000 CHF dla transakcji powiązanych w ciągu trzydziestu dni (a nie tylko dziennie). Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie transakcji wymiany walut wirtualnych na gotówkę lub inne anonimowe środki płatnicze.
Departament podaje ponadto, że nowe wymagania wejdą w życie od stycznia przyszłego roku.
Komentarze