Raport opublikowany przez główną giełdę kryptowalut - Binance, ilustruje, w jaki sposób scamy skierowane do krypto inwestorów próbują zdobyć wiarygodność.
W
raporcie opublikowanym 30 czerwca giełda wyjaśniła, że jej jednostka zajmująca się badaniem ryzyka - Binance Sentry, zaobserwowała doniesienia o programach inwestycyjnych obiecujących szybkie zyski z inwestycji w cyfrowe aktywa. Scamy dotyczą nie tylko instrumentów kryptowalutowych, ale także rynku forex, opcji binarnych i kontraktów CFD.
Scamy to często dobrze zorganizowane, duże operacje
Organizacje dokonujące oszustw są często przedmiotem ostrzeżeń regulacyjnych, ale często korzystają z różnych, pozornie niepowiązanych ze sobą marek. W rzeczywistości to, co wydaje się być dziesiątkami projektów, często może być tylko różnymi gałęziami jednej dużej operacji. W niektórych przypadkach "jedna marka może być skupiona na krypto, a inna na rynku forex lub CFD".
Niektóre nieuczciwe podmioty tworzą fałszywe "organizacje konsumenckie", które wyłudzają od ofiar jeszcze więcej środków po tym, jak zaczynają oni podejrzewać, że dana organizacja jest oszustwem i próbują to zgłosić. W ramach projektów często tworzy się fałszywe organy regulacyjne i agencje rządowe, takie jak rejestry przedsiębiorstw, próbując zdobyć zaufanie inwestorów.
Binance Sentry zauważa również, że globalny charakter wielu oszustw utrudnia podjęcie kroków prawnych. W raporcie wyjaśniono:
"Ofiary oszustw często znajdują się na całym świecie, żyjąc w jurysdykcjach, których prawa różnią się w stosunku do pseudo usług , których padają ofiarą. [...] Jak można się spodziewać, skutkuje to nie tylko zwiększonym poziomem trudności dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, ale również komplikuje proces ustalania powiązań między ofiarami".
Komentarze