Strona internetowa Bithomp wydała ostrzeżenie, ponieważ zaobserwowała, że prawie 285 mln XRP zostało przeniesionych z portfela kryptowalutowego SCAMu Plus Token.
Whale Alert i XRPL wykryły dwie ogromne transakcje XRP
Whale Alert i XRPL Monitor wykryły dwie ogromne transakcje kryptowalutowe o wartości 284,8 mln tokenów XRP. Przy obecnym kursie jest to około 53.8 mln dolarów.
Strona Bithomp oznaczyła te transfery XRP jako "alarm o oszustwie", ponieważ portfele, zarówno nadawcy jak i odbiorcy należą do Plus Token - scamu, który został zlikwidowany latem 2019 roku.
PlusToken jest uważany za największy kryptowalutowy scam w historii. Platforma ta okradła inwestorów na kwotę ponad 3 miliardów dolarów, co sprawiło, że przebiła poprzedniego rekordzistę - BitConnect.
W połowie grudnia 2019 roku, firma analizująca rynek kryptowalut - Chainalysis, oszacowała, że zespół Plus Token może nadal posiadać około 20 000 BTC. W tamtym okresie czasu było to około 150 milionów dolarów.
W ubiegłym roku zaobserwowano ogromne transakcje BTC i ETH, dokonywane przez adresy należące do Plus Token, a niektórzy analitycy obwiniali platformę o manipulację ceny Bitcoina.
Jak działał PlusToken?
Sposób w jaki działał Plus Token był bardzo prosty. Firma oferowała swoim klientom usługę powierniczą, a w zamian mieli oni otrzymywać udziały z obrotu oraz wydobycia kryptowalut.
W ten sposób platforma wyłudziła 2.9 miliarda dolarów w BTC, od nieświadomych niczego klientów.
Whale Alerts tworzy nową stronę internetową
Największy twitterowy profil, który śledzi duże krypto transakcje, uruchomił
nową stronę internetową, na której każdy może zgłosić scam powiązany z kryptowalutami.
Na stronie, dzięki bazie danych zgłoszonych adresów, będzie możliwość sprawdzenia czy portfel, który wydaje ci się podejrzany, ma powiązania z cyberprzestępczością.
Komentarze