Problemy WazirX
Biuro Egzekucji Departamentu Skarbu Indii (ED), czyli organ ścigania odpowiedzialny za zwalczanie przestępczości finansowej w tym kraju poinformował, że jedna z największych giełd kryptowalutowych w kraju i jej kierownictwo są przedmiotem dochodzenia w sprawie podejrzenia o naruszenie zasad walutowych (FEMA).WazirX nie gromadzi niezbędnych dokumentów, co jest rażącym naruszeniem wymogów dotyczących zwalczania prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu. – pisze Moneyycontrol, powołując się na oświadczenie regulatora.Organ znany jako ED w Indiach ogłosił we wtorek, że wystosował zawiadomienie do giełdy WazirX za domniemane naruszenie ustawy FEMA w przypadku transakcji dotyczących kryptowalut o wartości 27,91 mld rupii (około 382 miliony dolarów). W trakcie śledztwa departament dowiedział się, że wyprane pieniądze o wartości około 570 milionów rupii (8,8 miliona dolarów) zostały zamienione na kryptowaluty za pomocą platformy Binance. Klienci WazirX mogą wysyłać kryptowaluty do dowolnej osoby, niezależnie od jej lokalizacji i rodzaju przebytej weryfikacji. Ta polityka sprawia, że giełda jest rajem dla osób szukających prania pieniędzy, dodał ED.
ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.
— ED (@dir_ed) June 11, 2021
Komentarze