Funkcjonariusze ukraińskiej cyberpolicji zatrzymali dwie osoby prowadzące nielegalną giełdę kryptowalut. Aresztowania dokonano na terenie obwodu Chmielnickiego.
W komunikacie na stronie ukraińskiej cyberpolicji podano, że zatrzymani przy pomocy prowadzonego przez siebie serwisu "wymieniali kryptowaluty i szereg walut elektronicznych zakazanych na Ukrainie". Nie uściślono jaka elektroniczna waluta miałaby znajdować się czarnej liście ukraińskich służb. Mogłoby być to jednak Monero lub inna kryptowaluta zapewniająca dużą prywatność użytkowania i w związku z tym ceniona przez przestępców.
Jak podaje cyberpolicja właścicielami platformy okazali się dwaj obywatele w wieku 35 i 45 lat. Za swoją działalność polegającą na wymianie kryptowalut na ukraińskie hrywny oraz praniu brudnych pieniędzy grozi im do 6 lat wiezienia.
Prowokacja?
Z uwagi na art. 222 (Niedopuszczalność ujawnienia informacji przedprocesowych) Kodeksu postępowania karnego Ukrainy, informacje na temat nierozstrzygniętych spraw mogą być ujawnione tylko za odpowiednią zgodą oraz w wymiarze określonym przez prokuraturę. Przez to doniesienia o zatrzymaniu są bardzo lakoniczne.
Podano jednak informację, która wskazują na to, że właściciele platformy mogli wpaść poprzez prowokację. Według doniesień prasowych funkcjonariuszy:
Cyberpolicja stworzyła szereg bankowych i elektronicznych rachunków, za pośrednictwem których miały miejsce nielegalne transakcje.
Rewizja i paragraf
Funkcjonariusze cyberpolicji przeprowadzili trzy przeszukania w mieszkaniach podejrzanych. Skonfiskowano sprzęt komputerowy, telefony komórkowe i karty bankowe. Przejęty sprzęt przekazano do przebadania przez policyjnych techników.
Przeciwko zatrzymanym wszczęto postępowanie karne. Odpowiedzą za naruszenie art. 200 (Nielegalne działania z dokumentami do przelewu, kartami płatniczymi i innymi środkami dostępu do rachunków bankowych, pieniądza elektronicznego, sprzętem do ich produkcji), a także art. 209 (Legalizacja (pranie) mienia uzyskanego drogą przestępczą) ukraińskiego kodeksu karnego. Grozi im do 6 lat pozbawienia wolności.
Komentarze