Departament Sprawiedliwości poinformował, że 28-letni Joshua David Nicholas z Florydy przyznał się do winy. Oszukał inwestorów na ok. 100 mln USD w schemacie Ponziego. Według dokumentów sądowych, Nicholas działał przez około 2 lata jako główny trader EmpiresX, tj. kryptowalutowej platformy inwestycyjnej, która obiecywała inwestorom dzienne zyski na poziomie 1 %. Nicholas i jego współspiskowcy twierdzili, że EmpiresX obsługiwany jest przez bota handlowego, który posługuje się sztuczną i ludzką inteligencją, aby zmaksymalizować zysk inwestorów. Bot w rzeczywistości nie istniał. Zamiast tego, wykorzystano schemat Ponziego, płacąc wcześniejszym inwestorom pieniędzmi uzyskanymi od późniejszych inwestorów EmpiresX. Joshua David Nicholas wraz ze współzałożycielami EmpiresX, tj. Flavio Mendes Goncalves i Emerson Sousa Pires przejęli w ten sposób większość funduszy inwestorów. Z tych środków wydzierżaliwi Lamborghini, kupili przedmioty od Tiffany &Co. i zapłacili m.in. za drugi dom.
Współzałożyciele Empires X uciekli do Brazylii
Flavio Mendes Goncalves i Emerson Sousa Pires uciekli do swojego rodzinnego kraju – Brazylii. Obaj zostali oskarżeni o oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa bankowe, jak również o pranie brudnych pieniędzy. Sprawę skomentował George L. Piro, czyli agent specjalny odpowiedzialny za FBI w Miami, który stwierdził, że oszuści pozbawieni są najmniejszych skrupułów:Technologia się zmieniła, ale przestępstwo pozostaje takie samo. Pozbawieni skrupułów oszuści nie są niczym nowym w świecie inwestycji – zmienia się to, że teraz wpychają swoją przestępczą działalność w sferę kryptowalut.
SEC złożyła pozew cywilny
Równolegle do zarzutów karnych z Departamentu Sprawiedliwości, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew cywilny przeciwko Nicholasowi, Goncalvesowi i Piresowi. W opinii SEC, oskarżeni naruszyli ustawę o papierach wartościowych z 1933 roku i ustawę o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, ponieważ poza oszukaniem klientów, nie dokonali rejestracji EmpiresX jako papieru wartościowego:Pomimo oświadczeń przeciwnych, EmpiresX nigdy nie zarejestrował, ani nie podjął kroków w celu zarejestrowania programu inwestycyjnego EmpiresX jako oferty i sprzedaży papierów wartościowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ani nie miał ważnego zwolnienia z tego wymogu rejestracji.Nicholasowi grozi kara pięciu lat więzienia. Data wyroku nie została jeszcze wyznaczona.
Komentarze