Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Darmowe szkolenia z ramienia GIIF
Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na pod tym linkiem. Poniżej najważniejsze informacje:- Udział w szkoleniach jest darmowy.
- Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia.
- Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
- W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
- O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem.
- Ten zostanie wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
- Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
- Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.
- Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.
Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane.
- Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną.
- Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Komentarze