Funkcjonariusze organów ścigania z całego świata podjęli działania przeciwko dużej międzynarodowej grupie piorącej brudne pieniądze wykorzystując kryptowalut.
Sieć przestępcza QQAAZZ
W dniu 15 października Europol ogłosił udaną operację w 16 krajach, w wyniku której aresztowano 20 osób podejrzanych o współpracę z siecią przestępczą QQAAZZ.
Organizacja jest oskarżona o wypranie dziesiątek milionów euro dla największych cyberprzestępcóW. Środki miałybyć przekazywane za pośrednictwem międzynarodowych kont bankowych, spółek fasadowych z siedzibą w Polsce i Bułgarii oraz za pośrednictwem mikserów kryptowalut.
W ramach "Operacji 2BaGoldMule" przeszukano około 40 domów w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech, na Łotwie i w Bułgarii, a w Australii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, na Łotwie i w Polsce dokonano aresztowań.
W Bułgarii skonfiskowano również sprzęt do wydobywania BTC.
Pranie brudnej forsy...
Tego samego dnia, 40-letni mężczyzna został aresztowany w Nowej Zelandii za użycie kryptowalut do wyprania ponad 2 milionów dolarów. Mężczyzna ten wyprał fundusze, kupując luksusowe pojazdy, w tym Lamborghini i Mercedesa G63.
Mieszkaniec Auckland stoi obecnie w obliczu 30 zarzutów, w tym wyłudzenia 1 mln dolarów kredytu. Dzień wcześniej zostało aresztowanych sześciu innych Nowozelandczyków.
15 października Departament Sprawiedliwości USA rozpieczętował również zastępczy akt oskarżenia. Oskarżono w nim sześć osób o udział o "wypranie milionów dolarów z dochodów z narkotyków w imieniu zagranicznych karteli".
Oskarżenie dotyczy wykorzystania kasyn, firm-przykrywek, przemytu gotówki i kont bankowych do prania pieniędzy w imieniu syndykatów narkotykowych. Jeden z podejrzanych jest również oskarżony o planowanie przekupienia urzędnika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych za pomocą kryptowalut, w nadziei, że urzędnik ten stworzy fałszywe paszporty dla niego i jego współpracowników.
Komentarze