Zgodnie z informacjami od Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) policja przejęła 17 bankomatów Bitcoin, a także kilka kryptowalut, skazując operatora całej działalności na 2 lata więzienia.
Nielegalne bitomaty Herocoin
Od grudnia 2014 roku do listopada 2019 roku Kais Mohammad był właścicielem i operatorem Herocoin, nielegalnej firmy świadczącej usługi w zakresie kryptowalut.
W ramach swojej działalności Mohammad oferował usługi wymiany gotówka-bitcoin osobiście i za pomocą bitomatów, pobierając prowizje w wysokości do 25 procent (sporo powyżej normy). Sieć bitomatów Herocoin umożliwiała klientom bez konieczności identyfikacji, przeprowadzanie wielu, następujących po sobie transakcji o wartości do 3000 USD każda, bez zgłaszania podejrzanych działań organom regulacyjnym lub organom ścigania.
DOJ napisał w swoim raporcie, że: 37-latek prowadził nielegalną firmę kryptograficzną, która wymieniła do nawet 25 milionów dolarów, z czego część w imieniu przestępców.
Wyrok na operatora działalności
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił w piątek, że Kalifornijczyk, Kais Mohammad, będący operatorem bitomatów został wysłany do więzienia federalnego na dwa lata za prowadzenie nielegalnej działalności wymiany kryptowalut.
Mohammad przyznał się do winy już we wrześniu 2020 roku w związku z trzema zarzutami kryminalnymi oskarżającymi go o prowadzenie działalności związanej z przekazywaniem pieniędzy bez licencji, praniem brudnych pieniędzy i nieprowadzeniem skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Oskarżony już Kais zgodził się przekazać rządowi 17 bitomatów, 22,820 USD w gotówce, 18,4 BTC i 222,5 ETH.
Mohammad na ogół nie pytał, skąd pochodzą fundusze klientów, a w niektórych przypadkach wiedział, że fundusze te pochodzą z działalności przestępczej. Mohammad wiedział, że przynajmniej jeden klient Herocoin był zaangażowany w nielegalną działalność w darknecie. - powiedział Departament Sprawiedliwości.
Po tym, jak FinCEN skontaktował się z Mohammadem w lipcu 2018 roku, przypominając o zarejestrowaniu swojej firmy, oskarżony zrobił to, ale nadal nie przestrzegał w pełni prawa federalnego dotyczącego prania pieniędzy. Mohammad nigdy nie złożył raportu o transakcji walutowej ani raportu o podejrzanej aktywności dla tych transakcji.
28 sierpnia 2019 roku Mohammad spotkał się z tajnym agentem organów ścigania i wymienił mu 16,000 USD w gotówce, które agent przedstawił jako dochód z nielegalnej działalności na 1,5 BTC. To była ostatnia transakcja, jaką przeprowadził Kais Mohammad.
Komentarze