Amerykańska Commodity Futures Trading Commission (CFTC) poinformowała, że złożyła wniosek o wszczęcie postępowania cywilnego w celu postawienia zarzutów czterem operatorom bitcoinowej piramidy finansowej o wartości 44 mln USD.
Zgodnie z komunikatem prasowym,
Dwayne Golden z Florydy,
Jatin Patel z Indii,
Marquis Egerton z Północnej Karoliny i
Gregory Aggesen z Nowego Jorku zostali oskarżeni o oszustwa związane z prowadzeniem piramidy finansowej z wykorzystaniem Bitcoina, oszukańcze nakłanianie do zainwestowania ponad 44 mln USD i sprzeniewierzenie milionów dolarów.
Oszuści korzystali z kilku stron internetowych
Golden, Patel i Egerton są oskarżeni o wyłudzenie ponad 23 mln USD w bitcoinach za pośrednictwem stron internetowych
Empowercoin i
Ecoinplus. W pozwie zarzuca się również Goldenowi, Patelowi, Aggesenowi i wspólnikowi prowadzenie firmy
JetCoin, za pośrednictwem której wyłudzili od osób fizycznych ponad 21 mln USD w bitcoinach.
W pozwie wskazano, że wszystkie strony internetowe obiecywały klientom, że ich bitcoiny będą zarządzane przez specjalistów i będą przynosić codzienne zyski.
Bitcoiny klientów były albo sprzeniewierzane przez oskarżonych i ich wspólników, albo wykorzystywane do wypłacania fikcyjnych zysków innym klientom programu działającego na zasadach piramidy finansowej.
CFTC ściga oszustów i organizatorów nieuczciwych projektów
Goldenowi, Patelowi i Egertonowi zarzuca się sprzeniewierzenie bitcoinów o wartości 9,8 mln USD. Ponadto organizatorzy piramidy oraz ich wspólnik są również oskarżeni o sprzeniewierzenie bitcoinów o wartości około 7,8 mln USD otrzymanych za pośrednictwem witryny JetCoin.
- Ta sprawa pokazuje, że oszuści nie ustają w wymyślaniu programów, których celem jest pozbawienie ludzi ciężko zarobionych pieniędzy, a oszustwa związane z aktywami cyfrowymi nie są tu wyjątkiem – powiedział Vincent McGonaglem, p.o. dyrektora ds. egzekwowania prawa.
W ubiegłym miesiącu CFTC oskarżyła The W Trade Group LLC, Larry'ego Ramosa Mendozę i Josepha Carvajalesa z Miami na Florydzie o oszustwo i sprzeniewierzenie ponad 19 mln USD w związku z kontraktami terminowymi, transakcjami na rynku forex i opcjami.
Komentarze