Według raportu, między sierpniem 2020 r. a kwietniem 2021 r., Celsius przekazał na adres powiązany z KeyFi aktywa cyfrowe o wartości 534 mln USD. KeyFi z kolei większość tych środków ulokował w różnych protokołach DeFi, a 6,3 mln USD zainwestował w NFT. Jeśli weźmiemy pod uwagę raport z audytu Chainalysis z grudnia 2020 roku, w pewnym momencie KeyFi kontrolował 10% aktywów zarządzanych przez Celsius (330 mln USD z 3,3 mld USD). W okresie od września 2020 r. do września 2021 r., KeyFi zwrócił Celsiusowi aktywa o wartości 1,14 mld USD - to zwrot w dolarach na poziomie 113%. Analitycy zauważyli, że biorąc pod uwagę warunki rynkowe w tym okresie, platforma zarobiłaby więcej, gdyby po prostu zatrzymała środki w swoim bilansie.Coverage of the Celsius crisis has thus far been superficial and anecdotal. Using on-chain and off-chain data and analytics, Arkham has revealed a more comprehensive picture of Celsius' activity. 1/14
— Arkham (@ArkhamIntel) July 8, 2022
W czasie, gdy Celsius był związany z 0xB1 [adresem powiązanym z KeyFi], cena bitcoina wzrosła z 11 000 dolarów do 60 000 dolarów, czyli o ponad 400%. Ethereum, inne istotne aktywo, które platforma powierzyła 0xB1, wzrosło o 900%, z 400 do 4000 dolarów. Gdyby Celsius zachował te aktywa, a nie wysłał ich do kontrahenta, byłyby one warte 1,49 mld dolarów - o 350 mln dolarów więcej, niż im zwrócono.Wcześniej szef KeyFi Jason Stone powiedział, że jego firma złożyła pozew przeciwko Celsius. Spółka została oskarżona o niewypełnienie zobowiązań umownych, manipulacje rynkowe, nieumiejętne zarządzanie i zorganizowanie schematu Ponziego. Arkham powiedział, że platforma pożyczkowa wydała ponad 300 milionów dolarów, aby zakupić własny token CEL. Celem miało być spełnienie zobowiązań wobec użytkowników, którzy otrzymali zwroty w aktywach. Firma wykorzystywała w tym celu scentralizowane giełdy takie jak FTX i Liquid. Założyciel i dyrektor generalny Celsiusa Alex Mashinsky ze swojej strony regularnie sprzedawał duże ilości CEL. Według raportu, łączna ilość sprzedanych przez niego tokenów sięgnęła 44 milionów. Mashinsky korzystał głównie z DEX-ów takich jak Uniswap i Airswap, ale część swojej sprzedaży przeprowadził na tych samych scentralizowanych platformach, na których Celsius kupował tokeny. Analitycy podkreślali, że Celsius jest jednym z największych graczy w przestrzeni DeFi. Najwięcej środków platforma ulokowała w trzech protokołach Compound, Aave i MakerDAO. Firma odpowiadała np. za 2,5 procent wszystkich monet zaangażowanych w staking Ethereum i 10 procent oferty tokenów syntetycznych stETH.
Komentarze