Bybit zaostrza procedury KYC

Bybit ostrzegł użytkowników o zmianach w swojej polityce KYC. Od 15 grudnia giełda kryptowalut ograniczy niektóre transakcje dla niezweryfikowanych użytkowników.

---

Nowe wymagania będą dotyczyć platformy P2P, usług Earn, Launchpad i Rewards Hub. Przejście weryfikacji będzie wymagane również w przypadku wpłat/wypłat/obrotu NFT. W oświadczeniu możemy przeczytać:

Bybit wykorzystuje KYC do identyfikacji klientów i analizy ich profili ryzyka. Taka weryfikacja pomaga zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu nielegalnej działalności.

Według raportu, giełda nie wykluczyła rozszerzenia tej praktyki na inne usługi. Bez weryfikacji KYC, dzienny limit wypłat wynosi 20 000 USDT, a miesięczny 100 000 USDT. Dalsza weryfikacja podzielona jest na poziomy z możliwością nieograniczonych wypłat w miesiącu, ale z limitem dziennym:

• Poziom 1 KYC - 1 milion USDT;
• Poziom 2 KYC - 2 miliony USDT;
• Business KYC - 2 miliony USDT.

Wcześniej współzałożyciel i szef Bybit Ben Zhou ogłosił redukcję personelu w ramach reorganizacji biznesu "wśród przedłużającego się rynku niedźwiedzia". W obliczu upadku FTX giełda nawiązała współpracę z firmą Nansen, aby stworzyć dowód rezerw i utworzyć fundusz o wartości 100 mln USD, który ma wspierać klientów instytucjonalnych.