20-latek wyłudził 4100 bitcoinów od jednego wieloryba. Obmyślił wcześniej złożony plan działania

Amerykański sąd rozpatruje sprawę kradzieży ponad 4100 bitcoinów, wartych ponad 274 milionów dolarów. Dwóch młodych oszustów, wykorzystując zaawansowane techniki socjotechniczne, wyłudziło kryptowaluty od jednego inwestora.

---

• Dwóch oszustów wyłudziło ponad 4100 BTC, manipulując zaufaniem ofiary i wykorzystując socjotechniczne techniki,
• Malone Lam i jego wspólnik Jeandiel Serrano są oskarżeni o pranie pieniędzy i oszustwo telekomunikacyjne, grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Plan socjotechniczny na wielką skalę

Malone Lam (20 lat) i jego wspólnik, Jeandiel Serrano (21 lat), przeprowadzili jedną z największych kradzieży kryptowalut w historii Stanów Zjednoczonych. Udało im się zdobyć zaufanie ofiary, zamożnego inwestora z Waszyngtonu, podszywając się pod pracowników Google’a.  Ofiara, myśląc, że jej konto zostało naruszone, udostępniła kody bezpieczeństwa, które oszuści wykorzystali do uzyskania dostępu do jej kont. Przestępcy wykorzystali zdalny dostęp do komputera ofiary, co umożliwiło im przejęcie ponad 4100 bitcoinów. Zasoby te natychmiast zaczęli wymieniać na inne kryptowaluty, takie jak litecoin (LTC), ether (ETH) i monero (XMR), aby ukryć ślady transakcji.

Ekstrawagancki styl życia po kradzieży

Po dokonaniu kradzieży, Lam nie szczędził wydatków. Zasłynął ze swoich nocnych eskapad w klubach Los Angeles i Miami, gdzie potrafił wydać nawet 500 000 dolarów w jedną noc. Zainwestował również w luksusowe samochody, w tym modele warte nawet 3 miliony dolarów.  Jego ekstrawagancki styl życia nie pozostał jednak niezauważony. W wyniku śledztwa skonfiskowano dziewięć samochodów oraz luksusowe zegarki, z których jeden wyceniono na 1,8 miliona dolarów.

Zatrzymanie i konsekwencje prawne

Przełom w śledztwie nastąpił dzięki współpracy z detektywem specjalizującym się w analizie danych opartych na blockchainach - ZachXBT -  który pomógł wyśledzić skradzione fundusze. Lam i Serrano zostali aresztowani i obecnie są oskarżeni o oszustwo telekomunikacyjne oraz pranie pieniędzy.  Każdemu z nich grozi do 20 lat więzienia oraz grzywna do dwukrotności wartości uzyskanych nielegalnie środków. Lam przyznał się już do udziału w dodatkowych przestępstwach związanych z kryptowalutami.